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第二條第35款

1.董事會決議日期:104/08/11

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):6,880,408,896

5.預定買回之期間:104/08/12~104/10/11

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):45.00~70.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.23

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

不適用

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司於104年8月11日經董事會決議通過，為維護公司信用及股東權益買回

本公司股份並辦理銷除股份，依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回

本公司股份辦法」之規定，自集中交易市場買回本公司之普通股10,000,000股。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經104年8 月11日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份

壹仟萬股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.23%，且買回股份所需金額上限

僅占本公司流動資產之8.06%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，

上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書

之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商博客來網路書局對買回股份價格之合理性評估意見:

宏全國際股份有限公司本次所訂股份買回區間價格45元至70元，經本承銷商核算其引用

之依據尚無不符，所訂股份買回區間價格應屬合理尚屬合理，依所訂買回區間價格執行

買回股份，除造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權

益報酬率、流動比率及速動比率等，並未產生重大影響或變動。

18.其他證期局所規定之事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/宏全-公告董事會決議買回本公司股份-101537830.html

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